加拿大金融監管機構FINTRAC因違反反洗錢和反恐融資法，對幣安(Binance)處以400萬加元的罰款。根據加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)在5月9日的新聞稿中宣布，對幣安控股有限公司違反加拿大反洗錢和反恐融資法的行為處以600萬加元（相當於440萬美元）的罰款。
根據監管機構的說法，幣安在兩個案例中違反了法律。首先，該交易所未能註冊為外國金融服務提供商。其次，幣安未能在2021年6月至2023年7月之間向超過1萬美元的數字交易進行報告。
回顧一下，幣安在去年5月宣布退出加拿大市場，理由是新的加密貨幣立法對穩定幣進行了限制。加拿大證券管理機構(CSA)公布了一項禁止未經事先批准進行穩定幣存款和購買的規定。
對於最新的進展，FINTRA主任Sarah Paquet表示，加拿大的反洗錢和反恐融資法規旨在保護加拿大人和經濟的穩定。她補充說，FINTRAC將堅持幫助企業理解並履行其職責。
FINTRAC確保在加拿大運營的實體遵守洗錢和恐怖主義融資法。FINTRAC還收集和分析金融數據，以支持打擊洗錢和恐怖主義融資的執法和國家安全工作。
與此同時，這一最新進展加劇了幣安控股有限公司面臨的多個監管問題。回想一下，這家數字資產服務提供商與美國司法部達成了一項和解協議，涉及到25.1億美元的沒收和罰款。
作為協議的一部分，幣安的創始人和前CEO趙長鵬(CZ)被罰款5000萬美元並被要求辭職。CZ後來因洗錢罪名被判處四個月有期徒刑。
此外，幣安目前正與尼日利亞進行監管問題的爭議，尼日利亞是非洲人口最多的國家，其中兩名幣安代表被逮捕。幣安面臨涉嫌違反反洗錢法的指控，並對尼拉貨幣貶值貢獻。然而，幣安CEO Richard Teng最近指責尼日利亞當局試圖收取賄賂以了結此案。
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