在過去的幾個月裡，伊朗加密貨幣交易所Nobitex一直處於風暴的中心，受到多項指控，從洗錢指控到與伊朗政府有牽連以及協助違反制裁的聲明。這些指控經由伊朗政府相關的波斯語媒體渠道放大，讓大眾對於在一個受到重度制裁的國家中使用集中式交易所的安全性產生了不確定性。隨著審查的加劇，人們可能會提出以下問題：這些運動的真正動機是什麼？區塊鏈技術如何影響透明度？而那些越來越依賴加密貨幣的普通伊朗人又如何承受這些挫折？
Nobitex指控：真相是什麼？
Nobitex是伊朗最大的加密貨幣交易所，擁有超過600萬活躍用戶，是當地市場上最大的玩家之一。2024年5月，兩位美國資深參議員致信財政部和國防部，表達了對該加密貨幣交易所可能協助伊朗政府進行洗錢和恐怖主義融資的擔憂。這與開源情報報告和內部調查相結合，助長了對Nobitex可能協助違反國際制裁活動的指控。
這些指控的核心是Nobitex與伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有著不正當的聯繫。批評者表示，交易所的透明度只是個薄薄的偽裝，在幕後，它參與了伊朗統治精英的不法金融活動。這一敘述如今正通過不同的渠道回響，包括以親近伊朗政權而聞名的波斯語平台。
運動背後的動機：誰受益？
仔細觀察這一情況會發現，故事並非如此簡單。反對Nobitex的波斯語社區內的渠道似乎有著潛在的議程。許多這些媒體將他們對區塊鏈技術的反對框定為一種有利於那些從伊朗黑市貨幣交易和傳統金融系統高成本中獲利者的方式。這些團體勾畫出一幅恐懼的畫面，暗示美國的制裁將導致一些如Nobitex這樣的平台處於凍結的地位。目標是阻止普通的伊朗人使用基於區塊鏈的交易所，讓他們回到獲取外幣的舊有不透明路徑：實體走私美元或依賴非正式的貨幣兌換商。
儘管這些操作形式對普通人來說更昂貴且風險更高，但它們維持了那些控制貨幣地下網絡者的財富。這些運動的一個合理動機可能是希望緊抓隨著這些較舊、更不透明系統而來的財務控制。如果像Nobitex和Tether這樣的平台受到制裁，這將減少普通伊朗人獲取美元的途徑，迫使他們回到傳統的貨幣兌換通路，在那裡政府及其代理人從更高的成本和低效中獲取收益。
區塊鏈透明性：工具還是威脅？
面對所有這些指控，非常有必要關注區塊鏈技術本身的性質，其提供了一種傳統金融系統無法達到的透明性和可追溯性。所有區塊鏈上的交易都是對公開的，大規模的洗錢活動將產生一個數字足跡，任何人只要有賬本訪問權限都可以進行分析。
要讓Nobitex在這些活動中逃脫，這些交易必須在眾目睽睽下隱藏起來——這是區塊鏈技術很難做到的事情。Nobitex聲稱其運作符合與國際金融機構實施的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）法規相當的規定。在其年度報告中，強調其積極凍結可疑賬戶並試圖阻止高風險支付。截至目前，尚未出現任何確鑿的區塊鏈交易證據顯示Nobitex參與了洗錢。
除了其AML/KYC措施，Nobitex有意識地避免實施區塊鏈中可能有助於隱藏交易歷史的工具，如混幣器——大多數從事陰暗交易的交易所會使用這些工具。混幣器的工作原理是將可能的髒交易與乾淨交易混合，從而使得幾乎無法追蹤資金的來源或去向。這種秘密性通常是監管機構和區塊鏈分析師的警告信號。Nobitex決定不使用混幣器，這就是自願行動的一個例子，進一步強調了其正當的意圖。在這方面，通過確保其所有操作在區塊鏈上透明可追溯，Nobitex積極展示了其對完全透明的承諾，並發出了明確的信號，即其不參與洗錢或任何其他非法活動。這一舉措將Nobitex與那些試圖通過模糊工具隱藏其活動的平台分開，進一步增強其運作的可信度。
對普通伊朗人的更廣泛影響
普通的伊朗人將這些加密貨幣平台的訪問權視為在制裁帶來的經濟挑戰和孤立中維持生計的一根繩命。區塊鏈在執行交易時提供了透明度保證，還使伊朗人能夠繞過腐敗且經常昂貴的傳統金融系統，這些系統長期以來在伊朗的貨幣兌換中占據主導地位。
總之，這些虛假宣傳運動顯然是為了削弱安全性。政府對應渠道上傳播的訊息是這些平台不安全，且美國政府可能會隨時凍結資產。這種恐嚇使得人們忽視了更多傳統的資金轉移方式風險更大的事實。它還忽略了區塊鏈技術帶來的透明性，這將使監管機構和用戶都能夠標記並希望防止非法活動。
Nobitex的回應及未來的路徑
Nobitex官方否認了所有對其的指控，指出其與伊朗政府或IRGC沒有任何聯繫，且其平台的設計符合國際標準。2022年，該交易所公佈了其董事會結構，以證明沒有與政府的聯繫。
此外，在監控交易方面，Nobitex一直使用機器學習算法來識別可疑行為，從而強調公司在符合國際合規框架方面所做的努力。
最後的話語：誰掌控敘事？
隨著圍繞Nobitex的辯論繼續，很明顯，圍繞它的很多噪音與其說是關於合規，不如說是關於控制。畢竟，那些猛烈抨擊該交易所的渠道可能並非出於對金融透明度的真正關心，而是為了維持對一個在制裁陰影下蓬勃發展的有利但不透明的金融系統的控制。最終，Nobitex能否真正證明其對透明度和合法性的堅持，將取決於其活動隨時間的考驗。區塊鏈，作為一個固有開放的系統，提供了正好可用於證明此類聲明的框架。
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