加拿大对币安（Binance）实施反洗钱监管违规罚款400万美元

加拿大金融监管机构FINTRAC因违反反洗钱和反恐融资法，对币安(Binance)处以400万加元的罚款。根据加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)在5月9日的新闻稿中宣布，对币安控股有限公司违反加拿大反洗钱和反恐融资法的行为处以600万加元（相当于440万美元）的罚款。

根据监管机构的说法，币安在两个案例中违反了法律。首先，该交易所未能注册为外国金融服务提供商。其次，币安未能在2021年6月至2023年7月之间向超过1万美元的数字交易进行报告。

回顾一下，币安在去年5月宣布退出加拿大市场，理由是新的加密货币立法对稳定币进行了限制。加拿大证券管理机构(CSA)公布了一项禁止未经事先批准进行稳定币存款和购买的规定。

对于最新的进展，FINTRA主任Sarah Paquet表示，加拿大的反洗钱和反恐融资法规旨在保护加拿大人和经济的稳定。她补充说，FINTRAC将坚持帮助企业理解并履行其职责。

FINTRAC确保在加拿大运营的实体遵守洗钱和恐怖主义融资法。 FINTRAC还收集和分析金融数据，以支持打击洗钱和恐怖主义融资的执法和国家安全工作。

与此同时，这一最新进展加剧了币安控股有限公司面临的多个监管问题。回想一下，这家数字资产服务提供商与美国司法部达成了一项和解协议，涉及到25.1亿美元的没收和罚款。

作为协议的一部分，币安的创始人和前CEO赵长鹏(CZ)被罚款5000万美元并被要求辞职。 CZ后来因洗钱罪名被判处四个月有期徒刑。

此外，币安目前正与尼日利亚进行监管问题的争议，尼日利亚是非洲人口最多的国家，其中两名币安代表被逮捕。币安面临涉嫌违反反洗钱法的指控，并对尼拉货币贬值贡献。然而，币安CEO Richard Teng最近指责尼日利亚当局试图收取贿赂以了结此案。

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