在过去的几个月里，伊朗加密货币交易所Nobitex一直处于风暴的中心，受到多项指控，从洗钱指控到与伊朗政府有牵连以及协助违反制裁的声明。这些指控经由伊朗政府相关的波斯语媒体渠道放大，让大众对于在一个受到重度制裁的国家中使用集中式交易所的安全性产生了不确定性。随着审查的加剧，人们可能会提出以下问题：这些运动的真正动机是什么？区块链技术如何影响透明度？而那些越来越依赖加密货币的普通伊朗人又如何承受这些挫折？
Nobitex指控：真相是什么？
Nobitex是伊朗最大的加密货币交易所，拥有超过600万活跃用户，是当地市场上最大的玩家之一。 2024年5月，两位美国资深参议员致信财政部和国防部，表达了对该加密货币交易所可能协助伊朗政府进行洗钱和恐怖主义融资的担忧。这与开源情报报告和内部调查相结合，助长了对Nobitex可能协助违反国际制裁活动的指控。
这些指控的核心是Nobitex与伊朗政府和伊斯兰革命卫队（IRGC）有着不正当的联系。批评者表示，交易所的透明度只是个薄薄的伪装，在幕后，它参与了伊朗统治精英的不法金融活动。这一叙述如今正通过不同的渠道回响，包括以亲近伊朗政权而闻名的波斯语平台。
运动背后的动机：谁受益？
仔细观察这一情况会发现，故事并非如此简单。反对Nobitex的波斯语社区内的渠道似乎有着潜在的议程。许多这些媒体将他们对区块链技术的反对框定为一种有利于那些从伊朗黑市货币交易和传统金融系统高成本中获利者的方式。这些团体勾画出一幅恐惧的画面，暗示美国的制裁将导致一些如Nobitex这样的平台处于冻结的地位。目标是阻止普通的伊朗人使用基于区块链的交易所，让他们回到获取外币的旧有不透明路径：实体走私美元或依赖非正式的货币兑换商。
尽管这些操作形式对普通人来说更昂贵且风险更高，但它们维持了那些控制货币地下网络者的财富。这些运动的一个合理动机可能是希望紧抓随着这些较旧、更不透明系统而来的财务控制。如果像Nobitex和Tether这样的平台受到制裁，这将减少普通伊朗人获取美元的途径，迫使他们回到传统的货币兑换通路，在那里政府及其代理人从更高的成本和低效中获取收益。
区块链透明性：工具还是威胁？
面对所有这些指控，非常有必要关注区块链技术本身的性质，其提供了一种传统金融系统无法达到的透明性和可追溯性。所有区块链上的交易都是对公开的，大规模的洗钱活动将产生一个数字足迹，任何人只要有账本访问权限都可以进行分析。
要让Nobitex在这些活动中逃脱，这些交易必须在众目睽睽下隐藏起来——这是区块链技术很难做到的事情。 Nobitex声称其运作符合与国际金融机构实施的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规相当的规定。在其年度报告中，强调其积极冻结可疑账户并试图阻止高风险支付。截至目前，尚未出现任何确凿的区块链交易证据显示Nobitex参与了洗钱。
除了其AML/KYC措施，Nobitex有意识地避免实施区块链中可能有助于隐藏交易历史的工具，如混币器——大多数从事阴暗交易的交易所会使用这些工具。混币器的工作原理是将可能的脏交易与干净交易混合，从而使得几乎无法追踪资金的来源或去向。这种秘密性通常是监管机构和区块链分析师的警告信号。 Nobitex决定不使用混币器，这就是自愿行动的一个例子，进一步强调了其正当的意图。在这方面，通过确保其所有操作在区块链上透明可追溯，Nobitex积极展示了其对完全透明的承诺，并发出了明确的信号，即其不参与洗钱或任何其他非法活动。这一举措将Nobitex与那些试图通过模糊工具隐藏其活动的平台分开，进一步增强其运作的可信度。
对普通伊朗人的更广泛影响
普通的伊朗人将这些加密货币平台的访问权视为在制裁带来的经济挑战和孤立中维持生计的一根绳命。区块链在执行交易时提供了透明度保证，还使伊朗人能够绕过腐败且经常昂贵的传统金融系统，这些系统长期以来在伊朗的货币兑换中占据主导地位。
总之，这些虚假宣传运动显然是为了削弱安全性。政府对应渠道上传播的讯息是这些平台不安全，且美国政府可能会随时冻结资产。这种恐吓使得人们忽视了更多传统的资金转移方式风险更大的事实。它还忽略了区块链技术带来的透明性，这将使监管机构和用户都能够标记并希望防止非法活动。
Nobitex的回应及未来的路径
Nobitex官方否认了所有对其的指控，指出其与伊朗政府或IRGC没有任何联系，且其平台的设计符合国际标准。 2022年，该交易所公布了其董事会结构，以证明没有与政府的联系。
此外，在监控交易方面，Nobitex一直使用机器学习算法来识别可疑行为，从而强调公司在符合国际合规框架方面所做的努力。
最后的话语：谁掌控叙事？
随着围绕Nobitex的辩论继续，很明显，围绕它的很多噪音与其说是关于合规，不如说是关于控制。毕竟，那些猛烈抨击该交易所的渠道可能并非出于对金融透明度的真正关心，而是为了维持对一个在制裁阴影下蓬勃发展的有利但不透明的金融系统的控制。最终，Nobitex能否真正证明其对透明度和合法性的坚持，将取决于其活动随时间的考验。区块链，作为一个固有开放的系统，提供了正好可用于证明此类声明的框架。
免责声明：此内容仅供资讯参考，不应被视为财务建议。本文中表达的观点可能包括作者的个人意见，并不反映The Crypto Basic的观点。建议读者在做出任何投资决策前进行彻底的研究。 The Crypto Basic不对任何财务损失负责。
Chinese (China) 
Chinese (Hong Kong) 
English